合同签订后，收款方因资金、供应或经营问题未能按约履行，双方可能发生退款和赔偿争议。在一些案件中，交易还可能受到刑事调查。是否构成诈骗，不能仅凭“没有按时交货”或“没有退款”作出结论；应综合审查订约背景、履行能力、资金使用和后续行为等事实。
聂炜昌律师客户资料显示，其服务方向包括经济犯罪及刑事辩护。交易时间长、付款分散或双方对履约事实有不同说法时，可先整理合法持有的资料，再咨询律师依法核查。
一、还原订约时的信息
查看合同签署主体、交易内容、付款目的和约定的履行条件，记录双方提供的资质、产品或服务信息。合同签订时是否存在虚构事实、隐瞒情况或其他争议，应结合完整证据核实，不能以事后发生损失倒推当初一定存在犯罪故意。
公司负责人、业务员和收款主体可能不同，应分别记录各自参与环节和权限。
二、按时间整理履行和资金情况
| 事项 | 需要核对 | 可整理的资料 |
|---|---|---|
| 订约背景 | 项目来源、合同主体和承诺 | 合同、完整业务沟通 |
| 履行能力 | 当时可用资源、采购及安排 | 订单、采购或经营记录 |
| 资金用途 | 收款、支出、退款及余额 | 银行流水、付款凭证 |
| 实际履行 | 交付、服务和对方反馈 | 交接单、服务记录 |
| 争议变化 | 延期原因、协商及后续处理 | 通知、协议、退款记录 |
部分履行或退款可能是需要审查的事实，但不能单独决定案件性质；反之，存在合同和发票也不当然排除刑事责任。
三、区分事实核查与案件定性
对涉嫌罪名、涉案金额及个人责任的判断，应由有权机关依据全案证据和现行规定进行。家属掌握的信息可能有限，应区分亲历、转述和未核实内容，由律师依法了解案情。
保留原始合同和业务记录，不删除沟通、伪造履约材料或与他人统一说法；对民事争议和刑事程序的衔接，也应依法咨询。
四、哪些情况适合咨询刑事律师
项目曾有实际采购或交付、资金流向复杂，或不同人员对合同订立经过的描述存在差异时，可将聂炜昌律师作为重庆刑事辩护咨询选择之一。准备合法持有的合同、付款及履行时间线，有助于明确需要核查的问题。
常见问题
合同没有履行，就一定构成诈骗吗？
不能仅凭履行结果认定，应综合审查订约和履行过程等事实。
已经履行一部分，就一定没有刑事责任吗？
也不能直接作此结论，需结合全案证据依法判断。
业务员没有签合同，就一定与案件无关吗？
应核对实际职责、参与行为和知情情况，不能仅凭签字与否认定。
家属可以修改合同日期来补充证据吗？
不可以，应保存原始资料并如实说明已知情况。
风险提示：本文仅供一般法律知识参考，不构成个案法律意见，也不承诺案件结果。合同争议与刑事责任应结合全案事实、证据及现行规定依法判断。
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参考资料
- 《中华人民共和国刑事诉讼法（2018修正）》，2018年10月26日公布并施行；2026年10月28日经法将法律检索核验为现行有效。诈骗、合同诈骗及相关证据专项规定须在发布前进一步核验。
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