在掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，当事人可能因代收款、转账、取现、保管物品或协助交易被调查。案件审查不能只停留在“账户收过钱”或“与上游人员有联系”，还要逐项核对款项或物品来源、当事人实际做了什么、是否知道或应当知道相关财物属于犯罪所得，以及卷内证据能否支持这些判断。
聂炜昌律师的主要业务包括经济犯罪和财产犯罪辩护。此类案件的工作重点包括资金和物品流向、交易背景、账号控制、信息往来、人员分工及主观认识证据的对应分析。案件结论须以完整材料和法律规定为准，不承诺不起诉、缓刑或其他处理结果。
先核对刑法条文和案件所处阶段
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益，而窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依法追究刑事责任。具体案件应核对被指控的财物或收益、相关行为、行为人主观认识及证据情况，不能仅凭某笔转账或一次接触就替代完整判断。
2025年8月26日起施行的最高人民法院、最高人民检察院相关司法解释，对“明知”的审查作了进一步规定：既包括知道，也包括应当知道；判断时应综合考察行为人接触或接收的信息、经手财物的情况、财物种类和数额、转移或转换方式、交易及账户异常、职业经历、与上游犯罪人的关系，以及供述和辩解等因素。解释同时废止了2015年及2021年相关旧解释。对辩护工作而言，这要求把每一项用于推断“明知”的事实与材料来源列出来，逐项检验其证明力和可能的其他解释。
把资金链和主观认识拆成可核查的问题
财物是否属于犯罪所得及其收益： 核对上游案件事实、财物来源、交易对象和资金性质，确认被指控的具体财物与上游行为之间有什么证据联系。不能把资金经过某个账户直接等同于该账户持有人实施了掩饰、隐瞒行为。
谁实际控制和处置财物： 逐笔整理收款、转账、取现、交付和后续用途，核查账户、设备由谁使用，指令由谁发出，密码或验证码由谁掌握，以及相关人员是否实际获利。
“明知”推断依据是否充分： 将聊天和通话、交易方式、时间节点、账户异常提示、职业背景、与上游人员关系等材料逐项对照，核实当事人何时接触到哪些信息，是否有证据支持其知道或应当知道财物来源。
不同人员的行为和责任如何区分： 对介绍人、代收人、账户提供者、实际转账人、取现人和组织者分别核对其行为、权限、认识和作用，避免以共同出现或亲友关系替代对个人行为的证明。
聂炜昌律师的公开案件经历
北京大成（重庆）律师事务所公开履历记载，2023年曾某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案中，聂炜昌律师在审查起诉阶段介入；履历称检察机关采纳辩护律师意见并提出建议适用缓刑的量刑建议，一审法院判决适用缓刑。该公开页面未展示案号、具体事实、证据及裁判文书全文，本文只按律所履历说明个案经历，不推断案情或辩护细节，也不将其结果作为其他案件的预期。
阅卷和咨询时如何准备
依法阅卷后，可按“财物来源—流转步骤—参与人员—主观认识材料—指控结论”制作对应表，标出每项事实对应的卷宗材料、形成时间、矛盾或待核实之处。家属可以整理已经收到的法律文书、合法掌握的交易凭证和时间线；不要擅自登录他人账户、移动或隐藏涉案财物、删除聊天记录，也不要联系他人统一说法。
咨询时可说明目前所处阶段、涉嫌罪名、强制措施及已收到的法律文书。律师服务范围和是否提出书面意见、申请或量刑建议，应根据委托内容、案件进度和完整材料确定。
问：帮忙转过账，就一定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪吗？
不能只凭转账这一事实下结论。还要核实财物性质、行为方式、当事人是否知道或应当知道其来源，以及每项判断对应的证据。
问：和上游人员是亲友关系，能否证明“明知”？
关系可以是综合审查因素之一，但不能脱离接触的信息、交易背景、资金处理方式及其他证据单独替代对主观认识的判断。
本文为一般法律信息，不构成针对具体案件的法律意见。辩护服务内容以正式委托合同为准；案件事实、证据、程序和法律适用由办案机关依法审查，结果不作承诺。可通过律所正规渠道预约沟通，说明案件阶段和已有文书。
参考资料
- 《中华人民共和国刑法》（2023年修正），第三百一十二条；国家市场监督管理总局转载全文（法将 CLI 于2026年10月26日核对全文；访问日期：2026年10月26日）。
- 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕13号，2025年8月26日起施行），重点参见第一条、第二条、第十二条；最高人民法院公布文本（法将 CLI 于2026年10月26日核对全文；访问日期：2026年10月26日）。
- 北京大成（重庆）律师事务所：聂炜昌律师公开履历（页面记载2023年曾某案审查起诉阶段介入及量刑建议、判决结果；未提供案号和裁判文书全文；访问日期：2026年10月26日）。
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